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Mujer profesional Audiovisuales
 

Ofertas

 ADECCO OFFICE
 
Presentación Empresa: Reclutamos, seleccionamos, evaluamos y ponemos a disposición profesionales en el área de Administración, Secretariado y Personal de Apoyo.
Estas son las divisiones de Adecco Office:

- Banca y Seguros
- Call Center Solutions
- Top Secretaries
- Audiovisual


Compliance Analyst (Prevención Blanqueo Capitales) 03122/1200

Descripción de la oferta:
  • Funciones y competencias
    Desde Adecco estamos buscando un/a Compliance Analyst para una importante multinacional ubicada en Madrid capital.

    ¿QUÉ OFRECEMOS?

    -Contrato laboral a través de Adecco por obra y servicio.
    -Incorporación inmediata.
    -Jornada completa de 09 - 18h.
    -Salario: 28k b/a + tickets restaurant.
    -Zona de trabajo: Metro ´Feria de Madrid´.
  • Nº de puestos vacantes
    1
  • Se Ofrece
    FUNCIONES:

    -Gestión de alertas originadas debido a la incorporación en el mercado de algunos productos financieros de Europa Continental, como parte del plan de salida de Reino Unido de la UE (Brexit) y consecución del plan de remediación

    - Análisis del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos y externos contra listados de individuos sancionados, PEP y Factiva para proteger a la entidad de ser utilizada con fines ilícitos relacionados con el Blanqueo de Capitales o la Financiación del Terrorismo.
    - Análisis de alertas transaccionales, realización de investigaciones mediante búsqueda de información en fuentes internas y externas.
    - Revisión de potenciales nuevos agentes, análisis de procedimientos y evaluación de su idoneidad
    - Cumplimentación de la documentación necesaria para su registro ante Banco de España
Lugar de trabajo:
  • País
    España
  • Área geográfica
    Madrid
Requisitos:
  • REQUISITOS:
    -De 3 a 5 años de experiencia (deseable conocimiento de la regulación española en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y experiencia en áreas de análisis o control de adopción de clientes, revisiones de patrones de conducta, etc.)
    -Licenciatura o Grado en Derecho, ADE, o similar.
    -IMPRESCINDIBLE Inglés alto
    -Conocimiento del paquete Office
    -Habilidades de comunicación, capacidad de trabajo en equipo y dinamismo. Capacidad para cuestionar sobre cualquier conducta de manera apropiada.
Delegación:
  • BL OFFICE MAD ESTE
155 personas inscritas en esta oferta
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